देश में सार्वजनिक क्षेत्र के दूसरे सबसे बड़े पंजाब नेशनल बैंक (PNB) में करीब 11,500 करोड़ रुपये की गलत लेन-देन का मामला प्रकाश में आया है, मामले में दस अफसरों को सस्पेंड कर दिया है. इसके बाद पंजाब नेशनल बैंक के शेयर में बुधवार को करीब 8 फीसदी की गिरावट दर्ज की गयी है. माना जा रहा है कि इस धोखाधड़ी का असर कुछ दूसरे बैंकों पर भी देखने को मिल सकता है. इसके बाद पंजाब नेशनल बैंक के शेयर में बुधवार को करीब 8 फीसदी की गिरावट दर्ज की गयी है.
अभी हाल ही में CBI ने नीरव मोदी, उसके भार्इ निशाल मोदी और PNB अधिकारियों पर करीब 280.7 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी के मामले में केस दर्ज किया था. PNB की ओर से जारी पत्र के अनुसार उक्त लेन-देन कुछ चुनिंदा खाता धारकों की सहमति से उन्हें फायदा पहुंचाने के लिए हुए थे. इस लेन-देन के आधार पर दूसरे बैंकों ने इन ग्राहकों को विदेश में अग्रिम राशि का हस्तांतरण किया. हालांकि, बैंक ने इस धोखाधड़ी में शामिल लोगों के नाम का खुलासा नहीं किया है, लेकिन मामला जांच एजेंसियों को भेज दिया गया है.
CBI को करीब 11,500 करोड़ रूपये के संदिग्ध लेनदेन के बारे में डिजाइनर नीरव मोदी तथा एक ज्वेलरी कंपनी के खिलाफ PNB ने दो शिकायतें दी हैं. बैंक के अनुसार इस मामले में और भी तथ्य सामने आ सकते हैं. फिलहाल, इस मामले की जांच जारी है. उधर, पंजाब नेशनल बैंक ने ज्वैलरी डिजाइनर नीरव मोदी के धोखाधड़ी मामले से जुड़े 10 अफसरों को सस्पेंड कर दिया है.


सरकारी आंकड़े यह बताते हैं कि बट्टा खाते में डाली जाने वाली राशि 5 साल की अवधि में तीन गुना तक बढ़ गयी है. वित्त वर्ष 2012-13 में सरकारी बैंकों का कुल बट्टा खाता 27,231 करोड़ रुपये, 2013-14 में 34,409 करोड़ रुपये, 2014-15 में 49,018 करोड़ रुपये, 2015-16 में 57,585 करोड़ रुपये और 2016-17 में कुल मिलाकर 81,683 करोड़ रुपये की राशि डाली गयी थी. इसके अलावा चालू वित्त वर्ष (2017-18) की पहली छमाही (अप्रैल से सितंबर) में ही सरकारी बैंकों ने 53,625 करोड़ रुपये के कर्ज को बट्टे खाते में डाले हैं. PNB ने वित्त वर्ष 2016-17 में 9,205 करोड़ रुपये बट्टे खाते में डाले थे.
PNB के एक आला अधिकारी ने कहा कि CBI द्वारा हाल ही में अरबपति जौहरी नीरव मोदी के खिलाफ मामला दर्ज किया जाना भी इसी सुधार प्रक्रिया का हिस्सा है. CBI ने PNB को 280.70 करोड़ रुपये का कथित चूना लगाये जाने के मामले में नीरव मोदी के खिलाफ मामला दर्ज किया है. अधिकारियों के अनुसार आने वाले दिनों में धोखाधड़ी के ऐसे और मामलों का खुलासा होने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है.
अधिकारियों के अनुसार वित्त मंत्रालय ने 24 जनवरी को बैंकों को सुधार एजेंडा वितरित कर कहा है कि वे संदिग्ध खातों की जांच पड़ताल करें और धोखाधड़ी को बिल्कुल सहन नहीं करते हुए ‘धोखेबाजों’ के खिलाफ कार्रवाई करें. बैंकों से कहा गया है कि उचित आधार होने पर अपने ही कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई से पीछे नहीं हटें. साथ ही बैंकों से कहा गया है कि वे उन खातों पर नियमित रूप से निगाह रखें, जो अधिक मूल्य के हैं और जिनका उल्लेख किया गया है. एजेंडे में बैंकों से कहा गया है कि वे विशेष टीम के जरिए वसूली प्रयासों पर जोर दें.
PNB में महाघोटाला सामने आने के बाद वित्त मंत्रालय ने देश के अन्य बैंकों से एक सप्ताह के भीतर स्टेटस रिपोर्ट देने को कहा है. इससे पहले दिन में PNB ने मुंबई की अपनी एक शाखा में स्पष्ट रूप से साठगांठ द्वारा धोखाधड़ी वाले कुछ लेन-देन का पता लगाने की बात कही थी. बैंक ने कहा कि कुछ अन्य बैंकों ने भी संभवत: विदेशों में इन ग्राहकों को ऋण दिये हैं. सूत्रों के अनुसार PNB के उप-महाप्रबंधक स्तर के अधिकारियों ने 2011 में साठगांठ कर धोखाधड़ी करते हुए अरबपति हीरा कारोबारी नीरव मोदी एंड एसोसिएट्स को गारंटी पत्र दिया. जिन्होंने इसे विदेशों में निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र के विभिन्न बैंकों से भुनाया.
PNB से अरबों का गलत ढंग से ट्रांजेक्शन करने वाले नीरव मोदी, उनके भाई निशाल, पत्नी अमी एवं चिनुभाई चौकसी जो डायमंड आर यूएस, सोलर एक्सपोर्ट, स्टेलर डायमंड में पार्टनर हैं. बैंक से धोखाधड़ी की सूचना के बाद आयकर विभाग ने नीरव मोदी के 50 ठिकानों पर तलाशी अभियान चलाया, जिस दौरान विभाग को मिले ज्वेलरी, नकदी एवं डाक्यूमेंट से यह भी पता चलता है कि उन्होंने टैक्स चुकाने में भी धोखाधड़ी की है.
फायरस्टार डायमंड का संस्थापक नीरव मोदी (48) एक अरबपति ज्वेलरी डिजाइनर है, 2017 में वह फोर्ब्स के अमीर लोगों की लिस्ट में 84वें नंबर पर था. नीरव की संपत्ति 1.73 बिलियन डॉलर की है. 2010 में नीरव ने “नीरव मोदी ज्वेलरी” दिल्ली, मुंबई, न्यूयॉर्क, हांगकांग, लंदन, मास्को जैसे शहरों में आउटलेट खोले. बॉलीवुड हस्तियों केट विंस्लेट, डाकोटा जाॅनसन, मासीमो बोतुरा के द्वारा पसंद किये जाने के कारण नीरव मोदी की ज्वेलरी को वैश्विक ख्याति मिली.

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