आयकर विभाग ने कालेधन का पता लगाने के लिए ‘स्वच्छ धन अभियान’ का दूसरा चरण शुरू किया जिसके तहत 60 हजार लोगों की जांच की जाएगीl
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा पिछले वर्ष आठ नवंबर को नोटबंदी की घोषणा के बाद केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने नौ नवंबर 2016 से इस वर्ष 28 फरवरी के बीच करीब 9,334 करोड़ की अघोषित आय का पता लगाया हैl CBDT ने 1,300 उच्च जोखिम वाले व्यक्तियों सहित कुल 60 हजार से अधिक लोगों द्वारा नोटबंदी के दौरान अत्याधिक नकदी लेन-देन की जांच के लिए चुना हैl उंचे मूल्य की संपत्ति की खरीद के 6,000 से अधिक सौदे तथा दूसरे देश को भेजे गए धन के 6,600 मामले व्यापक जांच के दायरे में हैंl
स्वच्छ धन अभियान के पहले चरण के तहत विभाग ने 17.92 लाख लोगों से ऑनलाइन प्रश्न पूछे थे और जांच की थीl इनमें से मात्र 9.46 लाख लोगों ने ही जवाब दिया थाl CBDTने कहा कि ऐसे मामले जिनमें जवाब नहीं मिला है, की भी विस्तृत जांच की जाएगीl
CBDT के अनुसार 1,300 उच्च जोखिम वाले व्यक्तियों सहित 60 हजार से अधिक लोगों को नोटबंदी की अवधि के दौरान अत्यधिक नकदी जमा करने वाले लोगों को जांच के लिए चुना गया हैl उंचे मूल्य की संपत्ति की खरीद के 6,000 से अधिक सौदों तथा दूसरे देश भेजे गए धन के 6,600 मामले व्यापक जांच के दायरे में हैंl
विभाग ने 2,362 छापेमारी, जब्ती, सर्वे की कार्रवाई की है, इसमें 622 करोड़ रुपये नकदी सहित 818 करोड़ रुपये की मूल्यवान संपत्ति जब्त की गई है तथा करीब 9,334 करोड़ रुपये के बेहिसाबी धन का पता लगा हैl विभाग ने 400 से अधिक मामले प्रवर्तन निदेशालय और CBI को भेजे हैंl 3,400 से अधिक मामलों में सर्वे किया गया हैl अभियान के दुसरे चरण को शुरू करने से पूर्व संदिग्ध नकद जमा की पहचान के लिए आधुनिक डेटा विश्लेषण का इस्तेमाल किया गया हैl